Категория: Новости

Deutsche bank подозревают в нарушении режима санкций против России




  • Не нравится
  • 0
  • Нравится





  • Ранее он же оказался в центре скандала с предполагаемым отмыванием денег.

    В центре внимания министерства юстиции США вновь оказался московский офис немецкого банка. Поводом для новой проверки стал тот факт, что в операциях участвовал гражданин США, а также фигурировала американская валюта, пишет Financial Times. Правда, история все та же, что привела к первому расследованию – сделки на $6 млрд, которые вызывают подозрения в отмывании денег. Российские клиенты банка покупали через московский офис ценные бумаги за рубли и через несколько секунд продавали за валюту через лондонский офис. Как подозревают в США, таким образом прикрывался вывод средств из России. Издание также отмечает, что это первое известное расследование американских властей против финансовой корпорации на предмет возможного нарушения антироссийских санкций.

    В самом Deutsche Bank еще весной начали внутреннее расследование о возможном отмывании средств.

    Комментарии

    
    Имя:*
    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
    *