Категория: Новости

Американские власти расширяют расследование деятельности московского подразделения Deutsche Bank




  • Не нравится
  • 0
  • Нравится





  • Финансовая организация подозревается в нарушении режима антироссийских санкций.

    Газета Financial Times сообщает о первом случае расследования в отношении крупного банка, который мог совершать операции в обход муждународных санкций. По информации издания, проверку начали департамент юстиции США и управление финансовых услуг Нью-Йорка. Формальным основанием для расширения расследования является то, что эти операции совершались в  долларах и с участием банкира, который являлся гражданином США. Предметом интереса правоохранителей стали так называемые «зеркальные» торговые операции, когда российские граждане покупали ценные бумаги за  рубли в московском подразделении Deutsche Bank, а затем продавали те же бумаги за иностранную валюту через лондонский офис банка. Объем таких торгов мог составлять до шести миллиардов долларов, и американские власти изучают, не  осуществлялся ли  таким способом нелегальный вывод средств из России. Клиентами банка при этом были и лица, которые ранее подпали под санкции — в частности, братья Ротенберги. Стоит отметить, что в самом Deutsche Bank проходит внутреннее расследование о возможном отмывании средств в российском отделении – оно началось еще весной.

    Deutsche Bank является крупнейшим инвестиционным банком в Европе и одной из ведущих иностранных финансовых организаций в России.

    Комментарии

    
    Имя:*
    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
    *