Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 02:43 – Казахстан и Киргизия договорились о порядке пересечения границы для граждан и Транспорта 
  • 02:33 – Компания «Технопромэкспорт» подала встречный иск к Siemens 
  • 02:31 – Власти Бразилии предъявили обвинения в коррупции главе оргкомитета Олимпиады-2016 Карлосу Артуру Нузману 
  • 02:19 – Московский ЦСКА проиграл дома швейцарскому «Базелю» со счетом 0:2 

Американские власти расширяют расследование деятельности московского подразделения Deutsche Bank

Финансовая организация подозревается в нарушении режима антироссийских санкций.

Газета Financial Times сообщает о первом случае расследования в отношении крупного банка, который мог совершать операции в обход муждународных санкций. По информации издания, проверку начали департамент юстиции США и управление финансовых услуг Нью-Йорка. Формальным основанием для расширения расследования является то, что эти операции совершались в  долларах и с участием банкира, который являлся гражданином США. Предметом интереса правоохранителей стали так называемые «зеркальные» торговые операции, когда российские граждане покупали ценные бумаги за  рубли в московском подразделении Deutsche Bank, а затем продавали те же бумаги за иностранную валюту через лондонский офис банка. Объем таких торгов мог составлять до шести миллиардов долларов, и американские власти изучают, не  осуществлялся ли  таким способом нелегальный вывод средств из России. Клиентами банка при этом были и лица, которые ранее подпали под санкции — в частности, братья Ротенберги. Стоит отметить, что в самом Deutsche Bank проходит внутреннее расследование о возможном отмывании средств в российском отделении – оно началось еще весной.

Deutsche Bank является крупнейшим инвестиционным банком в Европе и одной из ведущих иностранных финансовых организаций в России.

скачать dle 10.5фильмы бесплатно
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Комментируют
  • Сегодня
  • Читаемое
Реклама